НПП "ИНФОРМВНЕШСЕРВИС" - официальный партнер ЛIГА:ЗАКОН в Харькове и Харьковской области.
НОВОСТИ

Новые правила борьбы с отмыванием средств

С 7 февраля изменены правила финансового мониторинга, который теперь будет осуществляться на основании нового Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В частности, согласно Закону субъектами первичного финансового мониторинга определены банки, финансовые учреждения, юридические лица независимо от формы собственности, предоставляющие финансовые услуги, а также адвокаты, нотариусы, аудиторы и лица, предоставляющие юридические услуги.

При этом адвокаты, адвокатские бюро и объединения фактически не несут ответственности за неуведомление уполномоченных лиц о правонарушениях своих клиентов в части информации, которая является адвокатской тайной либо стала им известна в рамках защиты интересов клиентов в судах. Еще одно из новшеств Закона – введение на законодательном уровне понятия "траст", под которым понимается юридическое лицо - нерезидент, осуществляющее свою деятельность на основе доверительной собственности, где поверенный действует за счет и в интересах доверителя, а также обязуется за вознаграждение совершать определенные юридические действия. Надо сказать, что такое определение не соответствует зарубежной практике деятельности трастов.

2017-09-21

Утверждены меры по улучшению ситуации с кибербезопасностью


2017-09-21

Обновлены формы карточек и книг аналитического учета для бюджетников


2017-09-15

НБУ ослабил антикризисные ограничения на валютном рынке


2017-09-15

Возвратная финансовая помощь