НПП "ИНФОРМВНЕШСЕРВИС" - официальный партнер ЛIГА:ЗАКОН в Харькове и Харьковской области.
НОВОСТИ

Новые правила борьбы с отмыванием средств

С 7 февраля изменены правила финансового мониторинга, который теперь будет осуществляться на основании нового Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В частности, согласно Закону субъектами первичного финансового мониторинга определены банки, финансовые учреждения, юридические лица независимо от формы собственности, предоставляющие финансовые услуги, а также адвокаты, нотариусы, аудиторы и лица, предоставляющие юридические услуги.

При этом адвокаты, адвокатские бюро и объединения фактически не несут ответственности за неуведомление уполномоченных лиц о правонарушениях своих клиентов в части информации, которая является адвокатской тайной либо стала им известна в рамках защиты интересов клиентов в судах. Еще одно из новшеств Закона – введение на законодательном уровне понятия "траст", под которым понимается юридическое лицо - нерезидент, осуществляющее свою деятельность на основе доверительной собственности, где поверенный действует за счет и в интересах доверителя, а также обязуется за вознаграждение совершать определенные юридические действия. Надо сказать, что такое определение не соответствует зарубежной практике деятельности трастов.

2019-01-22

Заключения Верховного Суда по делам о банкротстве


2019-01-22

Перерасчет НДС за 2018 год – в материалах издания БУХГАЛТЕР&ЗАКОН


2019-01-22

Декларация по налогу на прибыль за 2018 год представляется уже по новой форме – вышло разъяснение ГФСУ


2019-01-22

Налоговые проверки в 2019 году: прогнозы и рекомендации для бизнеса